2011年工作報告

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回顧歷史搶抓機遇開拓進取同心跨越

展望未來明確目標創新機制共創輝煌

為實現公司第二階段戰略目標而奮斗

——南陽油田騰龍實業有限公司2011年一屆三次股東代表大會工作報告

馬世勝

（2011年4月9日）

各位代表、同志們：
今天，我們在這里隆重召開南陽油田騰龍實業有限公司全體股東代表大會。我代表公司向大會作工作報告。
這次工作會議的主要任務是：全面總結公司三年的工作，調整發展戰略，明確2011年工作思路、奮斗目標和重點工作，努力開創公司工作新局面，為實現第二階段戰略目標而奮斗。

三年來，公司經歷了企業改制轉型、世界金融危機的沖擊、原材料和人工成本不斷攀升、新項目籌建、托管及退休人員上訪等困難的重重考驗；順利完成了企業改制轉型，西北淺井隊、煤層氣、試油隊的籌建運行等實際工作；實現了經營業績承諾：經營收入穩步增長：08年9834萬元，09年1248萬元，10年15304萬元，增加收入5920萬元。利潤逐年提高：08年259萬元，09年300萬元，10年600萬元，增加341萬元；員工工資待遇明顯提升：工資發放（不含臨時工）08年850萬元，09年1068萬元，10年1129萬元，增加279萬元，員工月平均工資漲幅全民工1058元、完善工602元；股東權益得到有效保障：所有者權益08年改制時2105萬元，09年底3036萬元，10年底3545萬元，增加1440萬元，資產保值增值率 168 %。……這些成績是在市場競爭日益加劇、世界金融危機、各類成本費用居高不下的嚴峻形勢下取得的，這與企業的穩定、上下齊心、精誠團結，與董事會、經營班子的正確決策，與廣大員工的盡心盡責和辛勤勞動密不可分。

一、過去三年的工作回顧。
    過去的三年，是公司快速發展的三年，也是公司發展過程中極為關鍵的三年。認真總結三年的成績和經驗，找出存在的問題和不足，對于進一步增強我們的信心，鼓舞我們的士氣，理清發展思路，指導今后的工作，都具有十分重要的意義。
    三年來，在上級黨組的正確領導和上級各部門的關心支持下，公司領導班子帶領廣大員工，時刻保持清醒，明確發展思路，牢固樹立“吃服務飯、吃辛苦飯、吃市場飯”的企業理念，開拓進取、頑強拼搏，搶抓機遇、加快發展，防范風險、提高效益，全面完成各項工作任務，取得了良好的經營業績和可喜的成就。
    （一）三年的發展歷程。
    “觀念決定思路，思路決定出路”。公司三年的發展道路充分證明了這一點。三年來，我們認真分析社會經濟發展形勢和公司內外部環境，明確發展方向，根據形勢和任務特點提出每年的工作重點，認真抓好落實，取得明顯成效。
    ——2008年是騰龍公司全面實現改制轉型的關鍵年。我們緊緊抓住企業改制轉型這一難得的歷史機遇，認真貫徹集團公司企業改制分流文件精神，及時轉變觀念，找準自身定位，提出了“立足油田內部市場、積極開拓外部市場”的發展思路，為公司穩步健康持續發展奠定了堅實基礎。
    面臨千頭萬緒的工作和改制后員工隊伍不穩定的嚴峻形勢，我們始終堅持一手抓隊伍穩定、一手抓經營工作，取得了隊伍穩定和經營工作的雙勝利。08年全面完成了企業改制轉型。討論通過了新的公司章程，選舉產生了首屆股東代表、董事會、監事會和經營班子。順利完成了工商注冊， 5 月12日舉行了改制揭牌儀式。及時進行了國、地稅的納稅變更登記、企業代碼證的辦理、基本帳戶的設立、各種印章的刻制、財務信息的變更與通報、電子商務信息的變更、“五險二金”同勘探局“社保中心”對接。新公司成立后董事會本著合理利用人力資源的原則，在公司設立了5個管理部室，細化了部室職責，有效地提高了機關辦事效率。新的管理機構和管理模式給新公司注入了活力，為適應新的管理需要公司領導班子和管理部門先后修訂和制定了《南陽油田騰龍實業有限公司財務資產管理辦法》等22項管理制度，使各部門和單位在管理過程中有章可尋、有規可依，為公司管理水平的進一步提高起到了促進作用。利用自身人員、資產、技術、等資源優勢，抓住時機、科學、合理創辦優勢項目，發展新的經營項目。成立30473鉆井隊開赴西北鉆井市場。創辦了生活服務項目，生活服務站立足鉆井西北市場，積極發展了新疆、東北、冀東、內蒙等生活服務市場，為公司勞務輸出項目開辟了新的發展途徑。積極開拓外部市場，擴展銷售渠道，增強企業市場競爭能力。領導班子成員多次會同基層管理人員進行分析，努力尋找新的經濟增長點。班子成員四面出擊，分別在油田內部、新疆、西北、東北、等地進行考察。捕捉市場信息，尋找合作商機，及時擴大了泥漿材料銷售業務，為確�；ぎa品銷售，公司抽專人負責新疆、西北市場銷售工作。樹立服務主業的大局意識，努力做好穩定工作，加強與主業的溝通與合作。與主業簽訂了713名《非在職人員托管協議》并制定了《非在職人員托管辦法》，一方面給公司帶來了一定的收益，另一方面為主業穩定工作減輕了壓力。深入開展挖潛增效，嚴格控制生產成本取得顯著效果。運輸服務站在運輸市場競爭激烈的情況下，一方面以市場為導向，以安全管理為基礎，以優質服務為手段，積極開拓市場，向管理要效益，對前線駕駛員生活費用進行改革，最大限度的降低了車隊生活費開支。塑料廠在公司的支持下，通過不斷優化人員結構，調整了經營模式，大力開展挖潛增效，加強水電管理，積極對產品工藝參數進行調整，一舉扭轉虧損。全面完成清產核資工作，摸清了家底，核實了資金，核銷了部分不良資產，為公司經營發展減輕了沉重包袱。

——2009年是騰龍公司的管理效益年，收入突破億元大關。我們面對國際金融危機給企業帶來的沖擊，緊緊抓住企業剛改制主業扶持力度不斷加強的有利形勢，結合公司實際研究提出了“搶抓機遇、加快發展、強化管理、提高效益”的工作思路，適應了公司發展形勢，為公司躍上一個新臺階創造了良好條件。

面對金融危機，注重經營目標的落實。針對金融危機對國內眾多企業的沖擊，為確保年度經營目標的實現，保障全體員工的基本利益，年初對目標進行了分解，對有關單位簽訂了《內部責任承包合同》，明確了全年工作目標。及時進行產品結構和工藝配方的調整，提高產品的附加值�？茖W技術是第一生產力，注重在技術方面挖潛增效顯得更加必要。為此，化工廠對有關產品的配方進行了必要的調整，從而有效地降低了生產成本。塑料廠對絲的厚度進行調整及內襯袋實行外購，也見到了降本的效果。福利廠新密煉機的購置和使用，提高了工作時效，降低了生產成本。抓住機遇，在貨比三家基礎上及時進行原材料的合理采購和儲備。年初部分原材料，受原油價格的下跌影響，其價格也有一定的下降，為此，我們抓住這一機遇，進行了必要的儲備，見到了明顯效益。在采購過程中，大部分材料進行多家比較，有效地降低了直接成本。優化機制，細化管理，經濟效益實現新突破。通過任務指標的分解，責任承包合同的簽訂、風險抵押金的交納，調動了各單位的工作主動性和積極性。公司產值突破億元大關，達到1.2 億元，實現利潤300萬元以上。公司經營收入、經濟效益、資本保值增值率實現同步提升，綜合經濟實力顯著增強。積極辦理外拓市場的相關證件，為進一步外拓市場打下了良好的基礎。為了適應市場的需要，公司對相關產品標準進行了修訂和更新。順利通過了ISO9000質量體系認證，辦理了安全生產許可證，為內外市場的發展提供了有力的保障。積極主動地辦理了在中石油煤層氣的市場準入證，有效的擴展了外部生存發展空間。把握關注市場動態，及時調整經營措施，適應市場變化。埠江服務站面對成品油市場波動較大的客觀現實，準確把握油價波動規律，及時調整庫存，采用機動靈活銷售的辦法，最大限度的提高油料銷售利潤，在地方加油站紛紛關閉的情形下，當年實現利潤107萬元。
——2010年是騰龍公司的安全豐收年，實現收入1.5億，利潤500萬，創歷史最高。我們面對新建項目剛起步和自身經營風險等巨大壓力，認真研究提出了“戰略引導，科學發展；服務主業，突出重點；提高效益，防范風險；精細管理，規范運作”的工作思路，全面指導2010年各項工作，為公司持續發展提供了可靠保證。

1、確定經營目標，層層分解逐級傳遞壓力，確保經營不滑坡。

2、制定風險抵押金制度。增加基層領導責任壓力，充分調動干部開拓創效的工作積極性。

3、加強與主業的溝通與合作，穩定為主業服務項目。在主業的支持下生活服務、運輸服務、加油服務等項目得以穩定，化工塑料等產品價格得以調整。

4、取得長慶油田試油資質和市場準入資格并投入運行。試油隊全年完成了8 口井并實現收入130萬元。

5、啟動煤層氣項目（合作項目）。煤層氣項目是中石油的重點項目之一，通過做工作，公司取得了中石油煤層氣有限公司的準入證。全年完井6 口，進尺9425米，實現收入512萬元。為公司下一步拓展煤層氣發展業務打下了良好的基礎。

6、塑料廠部分產品價格的上調。塑料廠面對原料價格的上漲，會同公司積極與有關部門溝通，據理力爭，最終編織袋售價有了一定的上調。

7、增加一臺修井車組進入采油市場。修井項目一臺修井車組不具有規模效益，公司通過努力，于10月份新增了一臺車組進入油田采油內部市場。新增車組后，既有利于修井專業人員的培養，也為鉆井工程項目外創市場和做大做強修井項目打下堅實的基礎。

8、周口土地工作有新的進展。國家土地政策的變動給公司周口土地性質變更帶來了極大的困難，在公司多次請示下，勘探局有關領導和部門同周口市政府的多次溝通，對土地的處置有了明確的操作方案。先以現在的評估價的40％交納出讓金，與2007 年評估價的40％應交納出讓金的差額部分由周口市政府返還給騰龍公司。這樣既不違反國家政策，又照顧到了我們公司的利益。土地的有關手續正在按程序辦理之中。

9、對托管人員的穩定及相關事宜開展了卓有成效的工作。騰龍公司對托管的713 名非在職人員相關人的生病陪護、去世人員的后事處理、非正常上訪人員的思想工作等等都及時進行安排和處理，得到了鉆井公司和托管人員的認可和贊同。

10、積極維護油區穩定大局承擔油區社會責任。為鉆井公司安置了21名大齡青年，并積極穩妥地解決了鉆井公司的困難戶、上訪老戶子女及個別特殊人員的安置問題。

11、完成了時間緊任務繁雜的勞動家屬的養老參保工作。針對勞動家屬的參保問題，鉆井公司的人數多、資料大多在又在騰龍公司，公司按照勘探局的要求，及時進行宣傳，抽調專業人員成立專門機構，加班加點，付出了艱辛的勞動，圓滿完成了任務。

12、開展了健康的豐富多彩的活動，鼓舞和激勵廣大員工的主人翁責任感，增強了公司的凝聚力和戰斗力。先后組織開展了上海世博會讓先進生產工作者榮譽療養，黨群骨干陜北老區紅色旅游參觀，節日期間舉行了排球、毽球比賽。進行了健康體檢，對困難家庭實施了幫扶。開展了合理化建議活動、為一線員工送清涼活動，建立了為員工生日送蛋糕制度。
（二）三年所取得的主要成果。

——公司收入利潤有大的增長。收入比08年增加5920萬元，利潤增加341萬元。

——市場開拓實現新的突破。生活服務項目占領主業外部市場。修井項目進入油田內部市場。試油項目進入了長慶油田市場。煤層氣項目進入了中石油的韓城項目部。

——新產品開發有新突破。防靜電勞保服，通過添置新的設備、制訂標準、專家和職能部門的指導和驗收，取得了國家認可證書和勘探局的質量認證。

——30473鉆井隊成效突出。2010 年實現開鉆20 口，完井20口，進尺40875米，收入1800萬，利潤200萬元。在長慶油田第八采油廠的合作區排名第一，在全廠50 多個隊伍中名列第五。

——財務狀況得到明顯改善，公司實力得到不斷增強。三年來，公司經營工作持續快速發展，帶來了良好的經濟效益，有效地改善了公司財務狀況，綜合經濟實力穩步增強。資產規模不斷擴大，總資產由2008年改制時的6658萬元增加到2010年底的12534萬元。

——公司社會知名度不斷提升，騰龍品牌逐步得到社會認可。隨著，公司實力的增強、市場的擴大和良好的經營成果，不僅帶來良好的社會和經濟效應，也大幅度提高了公司知名度。知名度對企業的生存和發展起著重要作用。雖然知名度不象產品那樣會給企業帶來直接的利潤，但它卻是企業潛在的財富，會間接地給企業帶來許多好處，因為任何經濟交往都是從知道和了解開始的。
——人才隊伍建設得到一定加強。公司知名度的提高和靈活的經營機制，營造出尊重、使用人才的良好氛圍和環境。通過成立了西安鉆井工程技術服務公司為專業人才搭建發展平臺，有多名主業優秀專業人才愿意為我公司服務，為公司鉆井工程項目的快速發展提供了人才保證。

——管理工作得到進一步規范和加強。加強規章制度建設，三年共起草完成各項規章制度和管理辦法36個；完成了ISO9000質量管理體系、國家安全生產許可證的認證工作；加強信息管理，進一步完善建立了公司網站。
   ——黨風廉政建設和思想政治工作取得顯著成效。加強黨風廉政建設。把先進性教育活動與黨風廉政建設有機地結合起來，組織開展了黨風廉政建設專題教育活動，提高了黨員干部的思想覺悟和遵紀守法意識；落實黨風廉政建設責任制，逐級分解責任目標；加強效能監察和審計監督。從思想上和行為上筑牢預防腐敗的防線，杜絕了各類違法違紀問題發生。黨政工團作用得到充分發揮。積極開展“解放思想、更新觀念”大討論；堅持全心全意依靠職工辦企業的方針，認真落實職工代表大會和廠務公開等民主管理制度，切實維護了職工的合法權益；組織開展了各種健康有益、寓教于樂的群眾性精神文明創建活動，豐富了職工物質文化生活；
    （三）三年工作的主要認識。
    三年的工作實踐，我們首屆領導班子深刻認識到：
    1．必須始終堅持發展這個主題，切實加大市場開拓力度，加快企業發展步伐。
    2．必須始終堅持以正確的戰略為引導，切實保證企業正確的發展方向。
    3．必須始終堅持以人為本的方針，不斷增強企業的凝聚力和向心力。
    4．必須始終堅持“立足油田內部市場，積極開拓外部市場”的發展思路，以公司整體的發展帶動和促進主營項目的快速發展。
    5．必須始終堅持處理好“服務、效益、安全”之間的關系，促進企業長期穩定協調發展。
    （四）存在主要問題和面臨的壓力：
    三年的工作實踐，雖然取得了一些成績和經驗，但我們也清醒地認識到存在的問題和不足。

一是所有項目和同行相比，都表現為規模較小，產品的品種較少，更新換代的能力和意識較低。

二是主營業務過分依托河南油田主業，由于油田內部市場份額有限，這即是我公司的優勢也是公司發展的最大阻礙，大部分產品和勞務項目依靠主業造成市場競爭力低，抵御市場風險能力不強，市場競爭意識不強。

三是在原材料采購方面，缺乏市場調查和貨比三家的習慣，采購成本挖潛不夠。

四是缺乏創新意識和開拓精神。個別單位開拓市場降低生產成本方面做的還不夠。

五是產品的技術含量、知名度不高，核心競爭力不強，加之相關認證資料不全，給外部市場的開拓增加了一定難度。

六是由于職工隊伍的整體人員構成受限，缺乏專業技術人員和生產骨干，公司整體業務技術能力還需要下大氣力予以提高。

在新的形勢下公司還面臨著一些新的挑戰和壓力主要表現在：一是隨著經濟形勢的回暖，國際油價將有所上升，將對公司產品原材料的價格產生大的影響。二是中石化要求所有的供應商(包括我們改制企業)都要參加投標，取消獨家議標采購的方式，這對我們實行議標的產品項目造成較大的威脅。三是勞動合同法的實施，在用工方面存在人工成本上的增長。四是改制之后地方有關部門的直接監督檢查，有關費用的增加。五是安全工作方面的新挑戰。騰龍公司有鉆井隊、修井隊、加油站、搬安隊、車隊、試油隊高危行業。來自甲方和國家法律的要求及行業性質特點不同給安全管理帶來較大難度。六是人員結構不合理造成人才匱乏。由于歷史的原因，公司人員結構存在女員工多、男員工少；低學歷較多、高學歷較少；七是員工收入期望提高和企業發展的矛盾。員工在縱向上都希望收入年年增加，橫向上同鉆井公司相比，而鉆井公司是全局收入相對較高的單位。要讓員工滿意是要有效益的保障，公司發展又需要資金積累，相互行成的矛盾有待我們認真權衡。八是資金方面的壓力。公司面對既要維持正常的生產、工資要發、稅金要交、原材料要購買、水電費要付，周口土地出讓金要交納的實際問題，又要面對主業（供應處、鉆井公司、采油廠）結算和付款滯后的實際情況。

回顧三年的工作實踐，我們深切地體會到，我們走過的道路并不平坦，我們經受了激烈市場競爭的考驗，排除了各種困難和風險的干擾，取得的成績來之不易。
這些成績的取得，離不開鉆井公司領導和各部門的大力支持，離不開公司各級領導班子的正確領導和科學決策，離不開公司廣大員工高度的主人翁精神、大局觀念和強烈的市場意識、服務意識、質量意識。
在此，我代表公司領導班子，向各位領導和同志們表示衷心的感謝！為了我們共同的事業，我們將一如既往，更加加倍努力地工作，決不辜負大家的一片關心和期望。

二、2011年工作思路、奮斗目標和重點工作。
2011年的工作思路是：堅持一個主題——加快發展；抓住一個中心——提高效益；突出兩個重點——籌建自己的煤層氣鉆井隊伍和爭取籌備一臺4500米鉆機；實現三個目標——全面完成經營、安全和黨風廉政建設目標。
總體目標：確保實現收入1.5億元，利潤500萬元。公司資產實現保值并增值。安全生產平穩運行。股東收入進一步提高。

十五項重點工作：

1、緊緊圍繞公司的整體目標不放松，力爭在做大做強方面開拓創新。每個項目要結合自身的特點，在論證充分的基礎上，進一步擴大規模，實現規模效益。

2、根據現有資源和市場情況，配置一套2000米鉆機再進入煤層氣市場。積極創造條件，進一步做工作，爭取上一部4500米鉆機進入長慶油田或延長集團施工。

3、加強安全工作的長效機制。積極向主業學習，在培訓、取證、考核方面上下工夫，對崗位責任制、安全操作規程進一步修訂完善并重在落實，確保公司生產的整體安全平穩。

4、努力開拓油田內、外兩個市場，不斷在經濟增長的點和量上有增加和提高。

5、通過培訓學習與各種活動的開展，努力提高員工技能水平和綜合素質。

6、針對煉油廠石蠟產量的增加和包裝的新要求，對塑料廠進行產品和產量的調整，進行必要的設備添置和技術操作人員引進，確保煉油廠石蠟包裝市場的正常運營。

7、加強工作的計劃性和預見性。各單位工作都有不同的特性，每月各單位對本月的重點工作及資金使用要上報計劃。。

8、加強對應收賬款和備用金的清收。特別是長期的應收款和備用金，要加大清理的力度，要落實責任到單位或個人。

9、公司的接待和應酬應堅持：需要和節儉的原則。（嚴禁餐后拿煙）。招待費是讓開拓市場、接待客戶及處理周邊關系使用的。同時要嚴格區分公與私的招待。招特費的使用進行必要的改革。

10、適當引進專業技術和熟練的技術能手，招錄部分操作工人，充實員工隊伍，改善目前的人員結構，建立有關社會保險，增強招錄人員的穩定感。

11、進一步加強與主業的溝通交流，及時掌握主業生產經營動態，捕捉商業信息。利用主業報廢停用設備不斷充實擴大公司鉆井工程項目。

12、逐步規范新項目和外部隊伍管理。努力完善外部隊伍施工安全、經營管理、目標考核等管理制度，確保新項目和外部隊伍規范運作，有效防范經營風險。

13、完成周口土地性質變更工作。及時完成土地出讓金的籌措、交納、返換及土地證辦理等工作。

14、加強干部隊伍建設。大力提拔想干事、干成事、會干事、不出事的年輕干部。讓能夠處處時時從嚴要求自己，在德、能、勤、廉四個方面都能被大家認可的同志擔任管理者，讓說空話、大話、風涼話、泄氣話的人沒有市場，不被大家認可的管理者下課。

15、加強對節能、維修工作的統計和考核。節約無處不在無時不有。2011 年對油、水、煤、電建立消耗臺帳，并加強管理和考核。杜絕小修的無計劃性、隨意性。各單位的小修都必須實行先報批，后實施，否則一律由責任人承擔。對小車的使用可進行前期的調研，參照有關單位的做法，待條件成熟時進行車改。

各位代表�；仡欉^去，為付出辛勤勞動而取得的成績感到欣慰；展望未來，面對新的挑戰和機遇激勵我們奮勇前進。成績只能代表過去的光榮，共創美好未來才是我們共同的心愿。2011年工作目標已經確立，讓我們在科學發展觀的引領下，在勘探局和鉆井公司的關心支持下，更加緊密地團結起來，搶抓機遇，努力工作，加快發展。公司上下要高度關注各個相關市場的變化和需求，結合自身的特點，因地因時制宜，進一步研究、開拓、適應市場的新方法、新舉措，不斷開拓外部生存空間。讓我們以更加堅定的信心、更加飽滿的熱情、更加務實的作風，努力開創騰龍公司更加有效、持續、和諧、發展的新局面，奮力譜寫騰龍公司發展的新篇章！

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